В Верховном Совете Приднестровья прошло обсуждение во втором чтении законопроекта о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, сообщает корреспондент «Нового Региона».
Глава парламентского комитета по правоохранительным органам, безопасности, обороне, борьбе с коррупцией, защите прав и свобод граждан и миротворческой деятельности Андрей Сипченко подчеркнул важность принятия такого закона, так как «во всем мире активизируется борьба с отмыванием денег, и наше государство, используя мировую практику, идет по тому же пути».
Цель принимаемого законопроекта, уточнил депутат, – «искоренить схемы крупных финансовых и имущественных операций». Планируется, что в составе прокуратуры ПМР будет создан новый отдел для борьбы с этим видом преступной деятельности. Обсуждаемая норма, в частности, предусматривает контроль над операциями в сфере недвижимости, над деятельностью ломбардов и нотариальных контор.
В ходе обсуждения парламентарии решили установить минимальный «порог» денежных сумм, которые не будут подвергаться проверке на предмет легальности их получения. Так, при сделках с недвижимостью это будет сумма менее 150 тысяч РУМЗП (795 тысяч рублей ПМР, более 93 тысяч долларов США), а при банковских операциях – 40 тысяч РУМЗП (212 тысяч рублей, около 25 тысяч долларов).
Как отметил в интервью журналистам Андрей Сипченко, при фиксировании сделки с суммой, превышающей указанный лимит, уполномоченный орган (бюро по недвижимости, банк и т.д.) обязан известить об этом профильный отдел прокуратуры, который, в свою очередь, может дать поручение той или иной структуре для проведения проверки.
Между тем, обсуждаемый законопроект получил ряд откликов и замечаний от различных ведомств, поэтому Сипченко рекомендовал пленарному заседанию принять его во втором чтении, но оставить в этом же режиме, чтобы к следующему рассмотрению систематизировать все поправки и подготовить окончательную редакцию законопроекта.
Тирасполь, Эрнест Варданян
Тирасполь. Другие новости 19.12.07
Предприятиям Приднестровья предложат более удобную схему налогообложения. / Распределение российской гуманитарной помощи в Приднестровье будет строго целевым. / Будущее молдавско-румынских отношений зависит от подписания Базового политического договора и договора о границе. Читать дальше
© 2007, «Новый Регион – Приднестровье»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».