Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью в Тернопольской области в результате проведения специальной операции был разоблачен мощный центр конвертации, через расчетные счета которого прошло почти 100 миллионов гривен.

Как установили сотрудники службы безопасности, обменный центр действовал в Тернополе на протяжении 2006-2008 годов на базе четырех «подставных» обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в городе Черновцы. Фактически же они находились в Тернополе в одном здании.

Данный центр занимался «прикрытием» незаконной деятельности, связанной с минимизацией налоговых обязательств и переводом в наличность средств путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины.

Было установлено, что услугами обменного центра воспользовалось почти 60 фирм, преимущественно государственных предприятий, в том числе государственные спиртные заводы. Кроме тернопольских структур, центр обслуживал предприятия Сумской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Во время обысков работники службы безопасности изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности предприятия: бухгалтерские документы, печати, а также наличность в размере 250 тысяч гривен.

По данному преступлению следственным управлением Тернопольской области заведено дело по ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Тернополь, Марина Замятина

Тернополь. Другие новости 11.11.08

На Украине предлагают запретить продажу иностранных товаров на ярмарках. / Компартия: стремление Ющенко в НАТО противоречит вступлению Украины в ЕС. / Трактор «МТЗ-82» был сбит поездом «Киев-Берлин» в Ровенской области. Читать дальше

© 2008, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».