Сразу два столичных банка – КБ «Европейский Расчетный Банк» и ООО «МОСПРОМБАНК» – в среду лишились лицензий за отмывание денег и нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность.
Как передает ИА «Финмаркет», в марте-апреле 2006 года клиентами «ЕРКБ» было «обналичено» через кассу банка более 20,6 млрд. рублей, при валюте баланса банка – 562,8 млн. рублей по состоянию на 1 апреля 2006 года.
С 7 июня в «ЕРКБ» назначена временная администрация. Руководителем временной администрации назначен ведущий эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью отделения №2 Московского ГТУ Банка России Виктор Павлик.
МОСПРОМБАНК в нарушение российского банковского законодательства проводил банковские операции с иностранной фирмой, не являющейся кредитной организацией. В первом квартале 2006 года обороты по корреспондентскому счету с данной компанией составили от 1,2 млрд. рублей до 1,4 млрд. рублей.
С 7 июня 2006 года в МОСПРОМБАНКе назначена временная администрация. Руководителем временной администрации назначена ведущий экономист экономического отдела Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Ирина Еремина.
Напомним, что в 2006 году Центробанк отозвал лицензии за отмывание денег у 11 банков, в том числе у 9 московских. Без лицензий остались КБ «Галичкомбанк» (Костромская область), КБ «Жилстройэкономбанк», КБ «Орион» (Ярославль), ИКБ «Столичный капитал», «Миркомбанк», АБ «Русские финансовые традиции», КБ «РТБ-Банк», АКБ «Межпромбанк», КБ «Нефтяной», АКБ «Петровка» и КБ «Роскомветеранбанк».
Москва. Другие новости 07.06.06
Россиян оставят без первых крымских фруктов. / Алексей Носов стал директором магнитогорского «ММК-Метиз». / Генпрокуратура добралась до «Красэйр»: авиакомпанию подозревают в крупном мошенничестве. Читать дальше
© 2006, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».