Управляющий ростовским филиалом Связь-банка Юрий Волохонский, ранее возглавлявший местный филиал «Россельхозбанка» (РСХБ) задержан и помещен в СИЗО, сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию регионального МВД.
Он подозревается как лидер организованной преступной группы из шести человек в хищении и легализации денежных средств РСХБ более чем на 250 млн. рублей. Украденные деньги предназначались для федеральной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса». Оперативники выявили, что это удалось сделать в 2007-2008 годах через подконтрольные участникам группы 10 предприятий. Подозреваемые получали на эти компании кредиты в различных подразделениях филиала РСХБ под залог «несуществующего имущества», затем на эти деньги покупали объекты бизнеса и недвижимости в Южном и Северо-Западном федеральных округах.
В марте 2009 года следственная часть ГУ МВД возбудила уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), по ч. 4 ст. 174 УК (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и по ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Максимальное наказание по этим статьям – 15 лет лишения свободы. Банкир был арестован еще в декабре, но дело получило огласку только накануне.
Кроме управляющего филиалом Связь-банка задержаны и помещены в сизо еще три человека. Еще двое находятся под подпиской о невыезде, их имена правоохранители не раскрывают.
Ростов-на-Дону, Алексей Усов
Ростов-на-Дону. Другие новости 13.01.10
Финляндия обвинила близкого друга Путина в неуплате налогов. Геннадий Тимченко задолжал 14,3 млн. евро. / Охранник одесского рынка «Куяльник» ранил ножом предпринимателя. / Центробанк запретил брать комиссию с ветхих купюр. Читать дальше
© 2010, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».