Факт сокрытия незаконного происхождения имущества, полученного преступным путём, выявлен сотрудниками государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского райотдела милиции Донецка.
Об этом «Новому Региону» сообщила Марина Голдынская, пресс-служба Донецкого горуправления милиции.
Проводя оперативно-розыскные мероприятия по делу о хищении в особо крупных размерах, правоохранители нашли похищенное, установили злоумышленников и ещё ряд небезынтересных для правосудия моментов, имеющих конкретное определение в уголовном кодексе.
«В конце прошлого года частным лицом было передано одной из коммерческих структур дорогостоящее шахтное оборудование для того, чтобы данная фирма, получила под него кредит в размере полутора миллионов, необходимый для совместной предпринимательской деятельности обеих сторон, – рассказал начальник районного отделения ГСБЭП Сергей Михайлов. – Хранилась техника на складе, но в конце прошлого года была похищена, о чём официальный её собственник, то есть частное лицо, сообщил в милицию».
Своевременными действиями сотрудников Ленинского райотдела исчезнувшее оборудование было обнаружено на трех разных складах и изъято для дальнейшего возвращения собственнику.
Похитителями, хотя и не в буквальном смысле слова, оказались партнёры последнего: с фактически не принадлежащим им имуществом они провели ряд операций, направленных на то, чтобы замаскировать незаконность владения им и получить определённую прибыль.
В начале, поскольку реальная стоимость оборудования не позволяла получить из банка нужную сумму, оно было фиктивно, то есть, только на бумаге, передано фирмой другому предприятию, и в акте передачи цена имущества была искусственно завышена до 4 миллионов (хотя реальная стоимость его – 1 млн.).
Осуществление такой сделки не составило труда, так как директором фирмы и учредителем предприятия, якобы получившего оборудование, являлся один и тот же человек.
Махинации производились без ведома истинного собственника техники и подпадают под действие статьи 209 Уголовного кодекса Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём».
Однако банк не выдал кредит, так как признал оборудование неликвидным. Тогда злоумышленники решили присвоить его и продать при посредничестве другой коммерческой структуры, опять же не посвящая в эти таинства частное лицо, то есть владельца техники.
Но успели только вывезти – реализовать помешала милиция.
Такие действия квалифицированы следствием как «присвоение имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением» – статья 191 УК Украины, часть 5, которая предполагает особо крупные размеры.
Должностным лицам, задействованных в данном деле фирм, предъявлено обвинение по двум статьям. Ведётся следствие.
Донбасс, Николай Трофимов
Донбасс. Другие новости 13.03.07
На Украине разоблачены коммунальные мошенники. / СБУ ищет авторов переписки Донецкого и Тернопольского горсоветов. / В Северодонецке украинский и российский безработные грабили студентов. Читать дальше
© 2007, «Новый Регион – Украина»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».