Как говорится в распространенном накануне сообщении Банка России, приказом от 3 августа 2005 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО АКБ «Деловая Москва».
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора, сообщает ЦБ.
Банк России выявил «многочисленные факты» несоблюдения «Деловой Москвой» законодательства о противодействии легализации преступных доходов. «Банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В ходе проведенных Банком России проверок деятельности банка также установлены грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, совершения кассовых операций», – пишет ЦБ. «Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) банка, в связи с чем Комитетом банковского надзора Банка России было принято решение о применении к банку крайней меры воздействия – отзыву лицензии», – говорится в сообщении.
С 4 августа в банк назначена временная администрация во главе с замначальника Управления по организации инспекционной деятельности Московского ГТУ Банка России Олегом Киселевым. Полномочия исполнительных органов «Деловой Москвы» приостановлены.
По материалам РИА «Новости».
Центр России. Другие новости 04.08.05
Соглашение по ядерной проблеме КНДР готово на 90%. / Ходорковский уверен, что выйдет на свободу «где-нибудь через 3-4 года». / Шанцев пообещал вернуться в Москву. Читать дальше
© 2005, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».